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端州區一周電信網絡詐騙案件預警

（2021.2.19－2021.2.25）

2021年2月19日至2021年2月25日，端州分局反詐中心共受理詐騙案件18宗，其中虛假貸款類案件3宗，刷單類案件4宗、冒充電商客服類案件4宗、虛假購物類案件1宗、虛假投資理財類案件4宗、冒充其他單位組織類案件1宗、其他類案件1宗。

平臺類虛假投資理財詐騙

案例一

真實案例：2020年10月下旬，事主W女士收到一個陌生人的微信好友添加請求，通過后對方稱有投資理財介紹，直到2021年1月某天，W女士根據對方發來的投資鏈接（http://www.07woj.cn/?agent=523937）注冊賬號、綁定銀行卡，并按平臺提示向一個私人賬戶轉賬2000元，隨即W女士收到2337元返現（含本金）；往后兩天W女士同樣按平臺提示分別向另兩個私人賬戶轉賬10000元獲返現12425元，轉賬30000元獲返現33325元。1月19日，對方聲稱有優惠活動，要W女士添加另外兩位新客服了解詳細情況，W女士又根據新客服提示在1月19日至25日其間使用銀行卡向對方提供的4個私人賬號分別轉賬7筆錢，共計15萬多元。當W女士嘗試提現時，對方稱需繳納保證金，W女士又分3筆轉賬共計25萬多元；之后對方仍要求繳納20%的稅金進行提現操作，W女士懷疑自己遇到了詐騙，遂報警。

案例二

真實案例：2020年11月上旬，事主Z女士在家中接到一個陌生來電，對方與Z女士聊起股票知識并添加了QQ好友“林某”，數天后，“林某”發給Z女士發來網址（http://bsopb.869287.cn/***.html）和賬號密碼，叫其每天點擊進去聽課學炒股，后經“林某”介紹Z女士又添加了另一個QQ“股某”，“股某”自稱是授課老師，大概兩星期，“林某”叫Z女士在下載一個“中新融創”的APP，讓其嘗試自己投資操作， 2021年1月11日，Z女士開始按照對方所給的3個公賬賬號共轉賬4筆共計13.5萬元；1月20日，“林某”在QQ里發來一個二維碼，Z女士用微信掃描進了一個微信群，每天看到群里人說有收益，Z女士就繼續轉賬合共12萬；在此期間，Z女士一直沒有提現，大概在2月8日，當Z女士想提現的時候發現網址已經無法打開，這才發現自己被詐騙了，共損失人民幣25.5萬元。

警方提示：現在的虛假投資平臺無論是界面，還是操作方式，與正規平臺別無二致。為了更加逼真，假平臺甚至會購買與實時市場相同的數據圖表。如此一來，投資者先識別真假平臺，然后再進行投資尤為重要。

端州詐騙中心提醒您：牢記以下四點，教你避開絕大部分虛假投資平臺的坑：

1、你在哪看的什么廣告？在微信公眾號、網絡搜尋引擎上投放廣告；在微博、抖音、知乎的評論區宣稱掌握內幕消息等等這些都是騙子慣用的伎倆。超八成受害是在社交平臺和騙子互加好友，從而被“賺錢經驗”、“內幕消息”、“授課講師”吸引到虛假平臺。

2、你以什么方式下載APP？金融類APP在手機應用商城的上架審核十分嚴格，需要提供相關執照、證書、協議等資質文件。由于無法在應用市場上架，詐騙公司只能通過點擊網址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶下載虛假APP，從非官方應用市場下載的，都是黑平臺。

3、你充值到什么賬戶？虛假平臺會要求將資金轉賬到指定的個人賬戶，而正規的交易平臺只能開設對公賬戶。同時，購買理財產品，需要簽訂協議，資金將自動扣劃。銀監局嚴令禁止賬戶轉賬，更別提轉賬到個人賬戶。要求轉賬到個人賬戶或公賬戶與平臺名稱不符的都是黑平臺。

4、所有假平臺會制定諸多限制，如限制交易時間、交易量、限量出金等，想盡辦法讓客戶虧損。即便圖表數據上顯示你盈利，平臺也會祭出殺手锏——手動修改數據，讓你虧得灰頭土臉，那毫無疑問就是黑平臺。

端州反詐中心

地址：端州區公正路36號

報警電話：2255110