有些人為了蠅頭小利“出賣”“出租”個人信息、銀行賬戶，殊不知自己卻成了電詐犯罪滋生蔓延的幫兇。9月26日，三鄉警方稱，經過兩個多月的深挖擴線和縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲多名“卡農”（卡農：指給犯罪分子提供大量資金流轉用的銀行卡的犯罪嫌疑人），繳獲一大批信用卡、U盾、POS機，涉案金額達140萬元。
今年5月中旬，三鄉某公司財務工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領導”的詐騙陷阱。騙子以“公司董事長蘇某”的名義，誘導陳女士分三次向指定賬戶匯款，合共140萬元。匯款完畢，她電話向本公司董事長匯報時，才發現上當受騙。
案發后，三鄉警方立即抽調精干警力成立專案組，一方面對涉案賬戶進行止付，另一方面對案件的相關線索進行分析研判。由于涉案線索少、收集證據難，給民警偵破案件帶來了很大難度。經過兩個多月的細致偵查，民警發現，隱藏在這起詐騙案背后的是一個借助聊天軟件遙控指揮“卡農”洗錢交易，并快速轉移、轉化涉案資金的犯罪團伙。
為盡快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產業鏈，三鄉警方進一步加大偵查力度，快速鎖定了遠在海南海口的有重大作案嫌疑的潘某、刑某麗。7月中旬，辦案民警遠赴海南省，經過蹲點偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某麗。經審訊，犯罪嫌疑人潘某如實交代了通過信用卡進行洗錢交易，并從中非法牟利10萬余元的犯罪事實。
為實現案件全鏈條打擊，辦案民警根據潘某、刑某麗提供的線索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺州抓獲犯罪嫌疑人秦某華、代某婭。民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯系上家，陳某強、施某鳳提供信用卡，龐某茂提供POS機的洗錢團伙，當場繳獲信用卡、U盾、POS機等作案工具一批。目前，潘某、陳某強、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。
該案件還在進一步深挖偵查中。
